Валерий Ярошевский: Эксперты евразийской группы положительно оценили белорусскую систему по противодействию легализации незаконных доходов

Комитет государственного контроля Беларуси считает положительной оценку действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, которая дана экспертами евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский на пресс-конференции в Минске.

Комитет государственного контроля Беларуси считает положительной оценку действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, которая дана экспертами евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что в течение 2008 года эксперты евразийской группы впервые провели оценку действующей в Беларуси системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности на соответствие международным стандартам. В частности эксперты-оценщики ознакомились с действующими нормативными правовыми актами, встретились с представителями министерств, ведомств частного сектора с целью определения эффективности принимаемых Беларусью мер. Итогом оценки стал отчет на 157 листах, который в ближайшее время будет опубликован. В отчете в рейтинговой форме оценена степень выполнения белорусской стороной 49 рекомендаций межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Вместе с тем, по мнению международных экспертов, в изложенном отчете из 49 рекомендаций ФАТФ оценку «соблюдается» имеет 5 рекомендаций, «значительно соблюдается» – 13, «частично соблюдается» – 25, «не соблюдается» – 4, «не применимо» – 2.

Директора департамента подчеркнул, что «оценка достаточно высока, так как требования ФАТФ очень жесткие». В пользу своего мнения он также отметил тот факт, что мониторинг за устранением будет вестись без усиленного режима, как это иногда случается. Валерий Ярошевский так же пояснил, что в рекомендациях, которые в Беларуси, по мнению международных экспертов, не соблюдаются, речь идет об идентификации лиц, участвующих в финансовой деятельности, отсутствии правил для отделений белорусских банков за границей, несмотря на то, что таковых не существует, таможенном контроле за перемещением наличных средств.